Nell’anno 2003 il Comune di Lucca, con delibera C. C. del 21.07.2003 n.107, ha costituito la società Lucca Holding SrL, che, nel luglio 2004 è stata trasformata in S.p.A., atto del Notaio Mignone del 21.07.2004 (Rep.n.11705, fasc.n.2751).
Lucca Holding S.p.A. è una struttura organizzativa particolare delle partecipazioni comunali, in quanto risulta intestataria di (praticamente) tutte le quote azionarie dell’Amministrazione Comunale. Il capitale sociale è pari a 40.505.467,00 euro (a far data dal 31.12.2015) detenuto da un unico socio, il Comune di Lucca. L.H. è lo “strumento cardine” attraverso il quale il Comune di Lucca realizza la sua attività di controllo, raccordo e di indirizzo strategico nei confronti delle società controllate e/o partecipate, in particolar modo di quelle aziende che erogano servizi pubblici locali (SPL).
Lucca Holding S.p.A. (L.H.) attualmente:
Il Comune di Lucca, attua il controllo strategico e di indirizzo nei confronti della Lucca Holding S.p.A. attraverso la nomina e/o la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione di LH e, indirettamente, delle altre società del Gruppo.
Le modalità di organizzazione e le attività gestionali sono ripartite fra il Consiglio Comunale di Lucca, a cui competono le decisioni di maggiore rilevanza (come la costituzione di nuove società, acquisizioni, modifiche statutarie, vendite di azioni, cessioni di beni e tutte le operazioni sul capitale delle società partecipate), Lucca Holding e le singole società del Gruppo.
Gli indirizzi stabiliti dall’Ente tramite il Consiglio Comunale, vengono comunicati alla Holding nell’assemblea della società e vengono trasmessi da LH alle società del Gruppo, controllandone la corretta applicazione. In tal modo si crea un “controllo a cascata”, dal Comune alla Holding, dalla Holding alle società partecipate e/o controllate.
La società svolge per conto del Comune di Lucca, suo unico azionista, la funzione di gestione delle partecipazioni finanziarie esistenti nel patrimonio dell’Ente. In quanto soggetto strumentale, da tempo integrato nell’articolazione organizzativa dell’Ente locale, la società opera, sia pure con propria autonomia statutaria, sotto il “controllo analogo” che il Comune è tenuto ad esercitare nei suoi confronti.
Allo scopo di definire procedure certe e riconoscibili di esercizio delle proprie responsabilità di direzione e coordinamento di gruppo (ex art. 2497 e ss c.c.) Lucca Holding in data 19 febbraio 2014 ha proposto al Comune di Lucca di approvare un Regolamento di Gruppo che, unitamente ad un regolamento comunale per il controllo analogo della stessa Lucca Holding, permettesse all'ente locale di dotarsi di adeguati strumenti di raccordo effettivo tra la volontà del consiglio comunale e i diversi luoghi di attuazione presso le singole società controllate. Con deliberazione n.17 del 28.04.2014 il Consiglio Comunale di Lucca ha approvato i testi del Regolamento per il controllo analogo di Lucca Holding SpA e del Regolamento di Gruppo Lucca Holding, successivamente modificati con deliberazione n.101 del 27.11.2018.
Con deliberazione n. 109 del 21.12.2023 il Consiglio Comunale di Lucca ha approvato il testo del "Regolamento sulla Governance del Gruppo Lucca Holding e sui controlli esercitati dall'Ente sugli Organismi e sulle società partecipate, sui contratti di servizio e sui servizi pubblici locali di rilevanza economica" che ha accorpato i precedenti testi in un unico regolamento, aggiornato con le modifiche e le integrazioni dovute all'entrata in vigore di nuove norme di settore.
ORGANI SOCIETARI
La società è amministrata da un Amministratore unico o alternativamente, solo per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa motivate dall'Assemblea all'atto di nomina e qualora le previsioni normative o regolamentari pro tempore vigenti lo consentano, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di tre o cinque membri. Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea previa designazione da parte del Sindaco di Lucca, con particolare riferimento ai poteri ad esso attribuito dalla normativa vigente. (v.art.15 dello statuto - sez. "Società trasparente > Disposizioni generali > Atti generali" del sito).
Amministratore Unico: compenso lordo annuo:
Dott. Marco Porciani € 24.000,00
L'A.U. è stato nominato in sede di Assemblea del 07.09.2022 con durata dell'incarico fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2024.
COLLEGIO SINDACALE
Presidente Collegio Sindacale: compensi annui
Dott. Massimo De Gaetani € 8.000,00
Sindaco Effettivo: Dott. Franco Amato € 5.000,00
Sindaco Effettivo: Dott. ssa Lucia Bianchi € 5.000,00
Sindaco Supplente: Rag. Diana Puntoni (nessun compenso)
Sindaco Supplente: Dott. Gianluca Borbotti (nessun compenso)
Il Collegio Sindacale è stato nominato nella seduta dell'Assemblea dei soci di LHSPA del 10.06.2022, e scadrà alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2024.
SOCIETA' DI REVISIONE
A.C.G. Auditing & Consulting Group S.r.l. sede Terni (TR) Bruno Buozzi 3 cap 05100
La società di revisione è stata nominata nella seduta dell'Assemblea dei soci di LHSPA del 24.06.2022, e durerà in carica fino ad approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2024.
Articolazione degli uffici - Telefono e Posta elettronica
vedi sezione CONTATTI
Dati aggiornati al 04/06/2024
Credits
